Fiscalía investigará a los que depositaron en Credicash
Fiscal general dijo que investigarán que los afectados realmente tuvieran la capacidad de invertir y advirtió que podrían haber involucradas personas que buscaron «evadir controles»
El fiscal general Rodolfo Delgado indicó que 70 empelados de la Fiscalía trabajan en el ordenamiento de evidencia ligada a Credicash. Foto: Cortesía FGR
Más de dieciocho mil contratos habrían suscrito inversores con al financiera Credicash y al menos 180 denuncias ya fueron recibidas por el Ministerio Público, informó el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Delgado remarcó ante medios de comunicación el lunes que Credicash no tenía una actividad económica con la que pudiera sustentar el flujo constante de dinero para pagar las ganancias prometidas a los inversores de hasta diez por ciento mensual. Y advirtió que investigarán que los afectados realmente tuvieran la capacidad de invertir ya que podría haber involucradas personas que buscaron «evadir controles»
El modelo de funcionamiento de la cuestionada financiera era posible siempre que más personas ingresaran sus aportes, enfatizó una vez más el jefe fiscal, y que una vez ya no hubiera nuevos inversionistas el sistema colapsaría.
Delgado dijo que estaban trabajando en determinar cuánto dinero entregó cada afectado, si esas personas “realmente existen”, si tenían la capacidad de invertir, y si no tienen vínculos con organizaciones criminales.
“Por ejemplo, no vaya a tratarse de una persona que se dedique a oficios domésticos durante toda su vida, que no ha declarado impuestos nunca en su vida, que no ha sido empleada, que no ha tenido participación en alguna sociedad y de repente, pues, por alguna de esas sorpresas de la vida, le haya entregado medio millón de dólares a Gerson O., todo puede suceder”, expresó.
El pasado jueves 19 de marzo, el fiscal general aseguró que Gerson Adriel O. A., el titular de Credicash, ya tenía antecedentes por supuesta estafa, que ya había estado bajo detención.
El fiscal general reveló que un equipo de 70 fiscales, analistas y colaboradores jurídicos conformaban un centro especializado para “el procesamiento de la evidencia” vinculada al caso Credicash. Adelantó que en los próximos días comenzará a funcionar el registro de víctimas.
La Fiscalía General de la República indicó que hasta el lunes 23 de marzo habían sido incautados más de 27 millones y medio de dólares en efectivo, sin embargo, el pasado 19 de marzo informó que el efectivo decomisado superaba los 37,7 millones de dólares (una diferencia de más de diez millones).
Fragmento del comunicado referente al allanamiento de los locales de la financiera y la vivienda de Gerson O. A. publicado por la Fiscalía el pasado 19 de marzo en el que se menciona que el dinero en efectivo decomisado superaba los 37,7 millones de dólares..
Por otra parte, el dinero inmovilizado en cuentas bancarias ya supera los once millones de dólares; la semana pasada, en conferencia, dijo que eran 10,3 millones.
Chalatecos se movilizan
Centenares de personas se movilizaron el domingo 22 de marzo clamando por la liberación de Gerson O. A., titular de Credicash quien está siendo acusado por la Fiscalía por los delitos de lavado de dinero y activos y defraudación a la economía pública.
Con mensajes de apoyo en pancartas y carteles, consignas a viva voz, y a pie o en vehículos y motocicletas, los manifestantes transitaron por las calles del distrito de Chalatenango en señal de respaldo al dueño de Credicash.
La multitudinaria marcha se congregó frente a la Catedral de Chalatenango. Varios de los asistentes destacaron la labor del procesado como filántropo y empresario.
Imágenes de la marcha del domingo 22 de marzo en apoyo al propietario de Credicash en las calles de Chalatenango difundidas en Facebook.
En la opinión del abogado Jaime Ramírez Ortega, el movimiento de dinero mediante contratos de mutuo y el pago de intereses altos a los inversores en la financiera Credicash no constituyen delito, sino más bien, si estas operaciones las hacía en el marco de la legalidad.
La captación de dinero a la escala de Credicash, no podía hacerla su titular Gerson O. A. en calidad de particular, puesto que el aval solo es dado a bancos y cooperativas por la Superintendencia del Sistema Financiero o bien por el Banco Central de Reserva.
El jurista considera que es importante determinar si la cuestionada financiera estaba autorizada por dichas entidades, tanto como identificar a inversores y establecer si ellos tenían la capacidad de invertir sumas de dinero congruentes con sus ingresos y o su actividad económica, es decir, el origen lícito de los recursos.
Ante el caso Credicash, es importante que la población siempre tenga en cuenta que las ofertas de inversión con atractivas ganancias a cambio de muy bajo riesgo suelen no ser serias.
Por lo que, en general, autoridades han hecho un llamado a estar más consciente sobre la inversión de sus recursos, a evitar endeudarse para invertir sin la certeza del origen de las ganancias y a desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas a cambio de poco.
