Binance y sus fundadores, incluido el multimillonario Changpeng Zhao, enfrentan una demanda en Estados Unidos que acusa a la compañía de ayudar a enviar millones de dólares a organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos, incluidos Hamás y Hezbolá, informó la cadena británica BBC.
La acción legal contra la plataforma de criptomonedas más grande del mundo fue presentada por víctimas estadounidenses de los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel o sus familias y está a punto de reavivar el escrutinio de las prácticas de la empresa apenas unas semanas después de que el presidente Donald Trump indultara a Zhao, quien se había declarado culpable en 2023 de cargos relacionados con el lavado de dinero, según el medio informativo.
Este indulto llegó después de esfuerzos por parte de Zhao para impulsar la empresa de criptomonedas de Trump.
De acuerdo a la cadena británica, Binance se negó a hacer comentarios sobre el litigio, pero dijo que cumplía «plenamente con las leyes de sanciones reconocidas internacionalmente».
¿Qué dice la demanda?
La demanda acusa a la firma de facilitar a sabiendas la transferencia de más de 1.000 millones de dólares hacia y desde cuentas vinculadas a organizaciones designadas por Estados Unidos como grupos terroristas extranjeros y responsables de los ataques del 7 de octubre.
Esos pagos, según la fuente, incluían 50 millones de dólares enviados después de los ataques del 7 de octubre y al menos dos transacciones enviadas desde Estados Unidos, según la demanda, que fue presentada en un tribunal federal en Dakota del Norte.
En noviembre de 2023, Binance se declaró culpable y acordó pagar más de 4 mil millones de dólares en multas para resolver los cargos de lavado de dinero y violaciones de sanciones presentados por el gobierno de Estados Unidos.
En ese momento, se comprometió a mejorar sus programas de lucha contra el blanqueo de dinero y de cumplimiento de sanciones como parte de ese acuerdo.
Pero incluso después del acuerdo, según la demanda, la compañía mantuvo una política de solo examinar los fondos en busca de actividades sospechosas cuando los clientes intentaban transferir dinero fuera de la plataforma.
«Al no monitorear deliberadamente los fondos entrantes, Binance se aseguró de que terroristas y otros delincuentes pudieran depositar y mover enormes sumas en el intercambio con impunidad», dice la denuncia.
Se alega que la empresa «se estructuró intencionalmente como un refugio para actividades ilícitas».
«Hasta el día de hoy, no hay indicios de que Binance haya alterado significativamente su modelo de negocio principal», dice la denuncia citada por la BBC.
Las familias reclaman a la empresa una indemnización por daños y perjuicios que se determinará en un juicio con jurado.
En un comunicado, Binance dijo que había mejorado sus sistemas de cumplimiento y que los «flujos ilícitos» representaban una pequeña fracción del dinero comercializado en su plataforma.
«Seguimos firmes en nuestro compromiso de trabajar con los reguladores, las fuerzas del orden y nuestros usuarios para proteger la integridad del ecosistema global de activos digitales», dijo un portavoz en un comunicado.
El indulto a Zhao
Trump indultó al fundador de la plataforma de criptomonedas Binance, condenado por blanqueo de dinero, según informó The Wall Street Journal.
Zhao fue condenado en mayo del pasado año a cuatro meses de cárcel tras un acuerdo con las autoridades para resolver acusaciones de blanqueo de dinero en la empresa. Salió de prisión el pasado mes de septiembre.
El exdirigente se declaró culpable de incumplir las normativas de EE.UU. contra el blanqueo de dinero, renunció al cargo de consejero delegado y asumió una multa de 50 millones de dólares como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia.
Binance ha pasado el último año buscando un indulto para el que fuera su fundador.
Según WSJ, el presidente firmó el indulto el miércoles porque entiende que, como denuncia el dirigente, es víctima de una persecución política.
Desde que Trump volvió a la Casa Blanca, Binance se ha convertido en un importante apoyo para la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, fundada por la familia del presidente.
