PANAMÁ Panamá incluyó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a otros altos dirigentes políticos de la nación sudamericana en una lista de alto riesgo para cometer blanqueo de dinero, por lo que recomendó a bancos u otras entidades a extremar la supervisión de transacciones que involucren a esas personas.
El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá explicó en un comunicado que la resolución busca que los bancos u otros sectores de servicios hagan diligencias ampliadas o reforzadas a transacciones realizadas por las personas y empresas de esa lista o beneficiarios finales.
Estar en la lista no implica la imposición de sanciones, sino sólo alertar de posibles riesgos al hacer negocios con las personas mencionadas.
La resolución de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales se tomó el 27 de marzo contra 55 personas y 16 empresas de Venezuela.
Además de Maduro, en la lista aparecen Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general Tarek William Saab.
Incluye a varios ministros del gobierno, entre ellos el jefe de la cartera de Interior Néstor Reverol, y Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez. - Agencias